Tercera Edición de “Hablemos de Prevención: La importancia del Beneficiario Final”

Tercera Edición de “Hablemos de Prevención: La importancia del Beneficiario Final”

Hoy, se realizó la Tercera Edición de “Hablemos de Prevención: La importancia del Beneficiario Final”, cuyo objetivo se encaminó en analizar los procesos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) en la región.

El evento se desarrolló en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Dinero, como una estrategia educativa y preventiva entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD y las Unidades de Inteligencia Financiera de Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Perú.

Expertos profesionales abordaron temas de Beneficiario Final y Personas Jurídicas, Román Chavarría, director de la UIF de Costa Rica habló sobre las categorías de Sujetos Obligados a declarar en razón de los tipos de personas jurídicas del país, el modelo operativo del Sistema y como consume y valida la información de fuentes confiables como el registro Nacional, Registro Civil y otras instituciones, Funcionalidad de consulta pública limitada, entre otros temas. Posteriormente, Dayra Carrizo Castillero, la Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) de Panamá, expuso sobre la evolución de la normativa respecto a BF, el acceso a la información de BF por parte de la SSNF mediante supervisiones y la implementación del Registro Único de Beneficiario Final como parte de la estrategia país de multi-enfoque.

El tercer panelista, Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, abordó los antecedentes para la emisión de la regulación sobre BF en el país, la implementación de la normativa: presentación gradual de las declaraciones y forma de almacenamiento de la información sobre BF, el acceso a la formación de BF por las autoridades competentes, entre otros.

Finalmente, el Abogado del Tesoro del Paraguay, Fernando Benavente, decidió comentar la experiencia de Paraguay en la última Evaluación Mutua en materia de cumplimiento de la Recomendación 24 y 25, así como destacar la importancia de continuar mejorando los trabajos en torno a la verificación, control y sanción en materia de Beneficiario Final y como último punto explicó el desarrollo actual de un nuevo sistema informático que permitirá recoger las observaciones más importantes derivadas de la última evaluación mutua.

En tanto, como moderadora estuvo la consultora especialista en materia de prevención de LA, Alejandra Quevedo.

El proyecto “Hablemos de Prevención” va a continuar en los próximos meses capacitando a otros sectores, con la finalidad de fortalecer los conocimientos sobre el rol que deben desempeñar para prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos.

La jornada fue realizada con éxito y estuvo dirigida a Sujetos Obligados y público en general.

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