Taller sobre recuperación de activos provenientes de la Minería ilegal en América Latina
El director de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Patricio Vallejos, participó en la “Capacitación sobre recuperación de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina”, que se llevó a cabo los días 23, 24 y 25 de julio de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Además asistió la agente fiscal Alma Zayas en representación del Ministerio Público.
La presente capacitación fue desarrollada por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y estuvo destinada a los siguientes países integrantes de GAFILAT: Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA DDOT); Esteban Fullin, secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera para América Latina (GAFILAT), entre otras autoridades.
La actividad convocó a fiscales, oficiales de Policía y analistas de las Unidades de Inteligencia Financiera de países beneficiarios del proyecto "Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal”, que el DDOT implementa desde el 2020.
El seminario brindó capacitación técnica y ejemplos de casos con el objetivo de que los asistentes comprendan los desafíos que plantea la minería ilegal en el hemisferio sur y fortalezcan su formación y amplíen conocimiento para colaborar en la recuperación de activos asociados a este ilícito.
Durante las tres jornadas, y a través de una serie de paneles temáticos y presentaciones en sesiones de debate abierto se abordaron, entre otros temas, Minería Ilegal y Comercio de Oro: Identificando tendencias de tráfico ilícito; Marcos legales para el combate a la minería ilegal y a los delitos ambientales en América Latina; Persecución penal de los delitos relacionados con la actividad criminal en el sector de la Minería; Riesgos de Lavado de Activos asociados al comercio de metales y piedras preciosas y Resultados operacionales en el combate a la minería ilegal en la región.
