Sistema SIRO procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas del Sistema Bancario y Financiero
A 10 días de la implementación por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) ya procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por Entidades Bancarias y Financieras regidos por la Resolución N° 70/19, lo que denota un gran logro para enfatizar el trabajo estratégico, que permitirá cumplir con los fines de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cual es el objeto natural de esta Secretaría de Estado. Los reportes fueron recepcionados desde el 19 de enero de 2021.
A través del Sistema SIRO, los Bancos y Financieras, deberá cumplir con las obligaciones de Reportes Negativos y Reportes de Operaciones, además de los Reportes de Operaciones Sospechosas.
La directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, Carmen Pereira, explicó que los reportes remitidos se encontrarán sujetos a revisión y administración de contingencias, para la realización de los ajustes que eventualmente resulten necesarios, en el marco del proceso de operatividad del sistema por parte de los Sujetos Obligados. “Durante el plazo comprendido desde el 19/01 y hasta el 15/02, inclusive, estaremos intensificando los controles sobre la información remitida, así como el funcionamiento de la plataforma, a fin de solucionar cualquier situación tanto tecnológica como operativa que en este tiempo pudiera ocurrir”, agregó.
Además destacó que se encuentran monitoreando permanentemente el Sistema SIRO, y en contacto directo con los oficiales y asistentes de cumplimiento de las entidades reportantes, quienes a través de los canales de comunicación establedidos, aportan con su experiencia y casuística hechos concretos o situaciones, que impulsan la actualización de manuales técnicos operativos y otros documentos que resulten necesarios, de manera a promover mecanismos que permitan mejorar la efectividad y la calidad de la información resultante de la remisión de los diferentes tipos de reportes.
