SEPRELAD y SENAD se preparan para recibir a los evaluadores del GAFILAT
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En ese sentido, el experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió de manera virtual con la ministra - secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Zully Rolón y referentes técnicos, para coordinar acciones conjuntas que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra LA/FT.
EVALUACION MUTUA
La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comenzó en noviembre de 2019, el equipo evaluador del organismo intergubernamental visitará el país en agosto y setiembre próximo, si las condiciones sanitarias lo permitan.
Durante su estadía en el país, los evaluadores sostendrán una serie de entrevistas con representantes del Sistema ALA/CFT, y representantes del sector privado para constatar in situ las informaciones proporcionadas por Paraguay en los Cuestionarios remitidos en enero del año pasado.
