SEPRELAD y la UNODC realizan taller para Oficiales de Cumplimiento sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo el taller interactivo de Reporte de Operaciones Sospechosas, dirigido principalmente a Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados (de bancos, financieras, casas de bolsas, aseguradoras, activos virtuales, y otros).
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, resaltó la importancia de contar con ROS de calidad, durante la capacitación realizada el miércoles 4 de setiembe del corriente año, en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
Además mencionó que una de las funciones primordiales de esta institución es la de recepción y análisis de los ROS de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de financiamiento de la proliferación de armas (LA/FT/FP), enviados por parte de los Sujetos Obligados, los cuales son la base fundamental para elaborar los Informes de Inteligencia Financiera, que finalmente son remitidos al Ministerio Público y permiten iniciar investigaciones penales de casos de LA/FT/FP.
La exposición y el adiestramiento práctico estuvo a cargo del equipo técnico de la UNODC con la coordinación de la jefa de Área Corrupción y Delitos Económicos, Andrea Agudelo.
Además, participaron de la apertura el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa.
Los ROS son una herramienta fundamental que nutre a la UIF de la información necesaria para cumplir su función misional, puesto que luego del valor agregado que consiste en el análisis financiero y patrimonial del caso reportado, estos son remitidos a la fiscaliza para la investigación pernal de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante el ejercicio, los participantes profundizaron sobre las oportunidades de mejora en cuanto a la estructura y contenido de los ROS, y finalmente, desarrollaron un ejercicio interactivo en el que pudieron sugerir información adicional para complementar los ROS y mejorar la efectividad.
Asimismo, durante la capacitación los Oficiales de Cumplimiento tuvieron la oportunidad de identificar señales de alerta y/o tipologías, detectar operaciones sospechosas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.
Cabe señalar que esta actividad es parte de los esfuerzos que viene realizando la SEPRELAD para concienciar y capacitar a todos los actores relevantes para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
