SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los ministros César Diesel, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Eugenio Jiménez Rolón, para tratar los avances en cuanto al combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia, se encuentran trabajando arduamente en la lucha contra los ilícitos referidos.Tal es así que de manera a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), y el fortalecimiento de los sistemas institucionales de trabajo, cuentan con un Sistema Coordinado de Estadísticas.
El mismo tiene como fin implementar un plan y procesamiento que permita llevar un relevamiento estadístico de manera a obtener información y procesos judiciales vinculados al LA/FT y hechos punibles precedentes.
Además dicho software que fue puesto a disposición por la SEPRELAD, sirve a ambas instituciones para la recepción, procesamiento, conservación, utilización, resguardo y acceso a la información que es recibida, procesada, conservada o intercambiada entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Corte Suprema de Justicia.
También vale mencionar que la SEPRELAD en colaboración con la Corte Suprema de Justicia ha emitido el denominado “Informe de Tipologías de Lavado de Activos”, con el objeto de coadyuvar tanto a los Sujetos Obligados en la implementación de sus políticas y procedimientos ALA/CFT, a los efectos de optimizar los criterios y parámetros aplicables; así como a la ciudadanía en general, con la finalidad de que estas tomen conocimiento de las acciones implementadas por los Organismos y Entidades del Estado, en el marco de la lucha contra el LA/FT y sus hechos punibles precedentes.
Por otra parte cabe destacar que los profesionales notarios y escribanos, quienes son Sujetos Obligados de ésta institución, desde el 15 de octubre de 2013 por resolución 325, conforme a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se encuentran reportando sus operaciones, a través de un nuevo sistema tecnológico, denominado SIRO (Sistema Integrado del Reporte de Operaciones).
La labor de los Escribanos y Notarios en la prevención de los flagelos en cuestión es de gran contribución, teniendo en cuenta que las operaciones que autorizan o intervienen (si bien no se tratan de recursos económicos directamente) pueden ser de alto riesgo para el lavado de activos, por lo que es fundamental coordinar acciones para garantizar un control estricto y riguroso de esas operaciones, de tal manera a que sean reportadas, cuando surjan las señales de alertas.
Participaron además del encuentro telemático, el director general de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, Diego Marcet; el experto internacional, Alejandro Montesdeoca y los jueces especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado. Humberto Otazú, Gustavo Amarilla, Lici Sánchez, Mónica Paredes, Lourdes González y Claudia Criscioni.
Las autoridades del GAFILAT y evaluadores van a realizar su visita in situ al país en marzo próximo.
