SEPRELAD y DIPUTADOS debaten sobre proyectos de leyes que incluyen diferentes Sujetos Obligados
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, se reunieron de forma virtual con los Diputados Jorge Ávalos Mariño, Rocío Vallejo y Cristina Villalba para intercambiar pareceres sobre los Proyectos de Leyes que modifican el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 e incluyen diferentes Sujetos Obligados.
En ese contexto, ya se cuenta con un proyecto de ley con media sanción por parte de la Honorable Cámara de Senadores, derivado para su estudio en la Honorable Cámara de Diputados, y, por otro lado, también existe una iniciativa generada en esta última institución mencionada que aún no ha sido tratada.
La institución ratificó su posición y expuso los argumentos con respecto a ambos proyectos, remarcando el proceso de actualización de normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se encuentra impulsando, de manera a dar cumplimiento a las recomendaciones internacionales, en el marco de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El proyecto generado en Cámara Alta ha incluido en la denominación de SO a los clubes de futbol, tabacaleras y a los proveedores de servicios de activos virtuales, más conocidos como criptomonedas.
La SEPRELAD entiende apropiada la inclusión de los criptoactivos, en atención a las pautas dispuestas en los estándares internacionales, acorde a la modificación de las notas interpretativas de la recomendación 15 de GAFI, además de los trabajos de evaluación desarrollados por SEPRELAD de valoración del riesgo que éstas representan y las diferentes acciones impulsadas con el sector, a través de la conformación de mesas de trabajo técnicas.
Cabe destacar que Paraguay será el primer país evaluado en la región con respecto a los activos virtuales en base a que el GAFI actualizó dicho componente en el año 2019.
