SEPRELAD y BCP participan en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT
Hoy lunes 29 de noviembre, hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en República Dominicana la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD) de dicho país.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director de Análisis Financiero A, Guillermo Preda, junto al miembro del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Fernando Filártiga; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos (SIB), Franklin Boccia y la jefa de la División de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Ada Liz Rolón, participan del evento en representación del Paraguay; y además, lideran el Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF).
La República Dominicana asumió la presidencia pro tempore del GAFILAT; por tal motivo el país referido es sede por primera vez del Pleno de Representantes, que se lleva a cabo de forma híbrida (virtual y presencial).
La señalada actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros.
En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).
