SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT
El Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera Bogado y otros representantes del sector, estuvieron en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento, contando además con el acompañamiento del Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet.
Cabe destacar que SEPRELAD, resolvió el año pasado modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Banco del Banco Central del Paraguay", en base a la resolución 254/2020.
Los artículos hablan sobre el régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento de clientes, régimen simplificado de debida diligencia para operaciones de cambio de divisas y transferencias y el régimen ampliado de debida diligencia en el conocimiento del cliente.
Por otro lado y en el mismo tenor, en el segundo encuentro realizado, participaron representantes de las Casas Bolsas.
