SEPRELAD y ABAFI trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el experto internacional Alejandro Montesdeoca, recibieron en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a autoridades y técnicos de la ABAFI, para coordinar acciones conjuntas que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el uso ilícito del sistema financiero.
Cabe mencionar que la SEPRELAD implementó un Sistema Tecnológico, que las entidades bancarias y financieras utilizan para reportar sus operaciones sospechosas.
Además esta institución, resolvió modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Resolución Nº 70/19 "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Banco del Banco Central del Paraguay", en base a la resolución 254/2020.
Los artículos hablan sobre el régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento de clientes, régimen simplificado de debida diligencia para operaciones de cambio de divisas y transferencias y el régimen ampliado de debida diligencia en el conocimiento del cliente.
Por otra parte hubo una segunda reunión con representantes de la Asociación de Compañías de Seguros.
