SEPRELAD realiza charla de prevención de Lavado de Activos para estudiantes universitarios
Este miércoles, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó una actividad de capacitación denominada “Rol de la SEPRELAD en la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el Paraguay”, en las instalaciones de la Universidad Americana.
El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda; la directora de Normas, Hilda Riera y el director de Inteligencia Estratégica, Víctor Lird, disertaron sobre el marco institucional y las funciones que debe cumplir la SEPRELAD, los informes de inteligencia financiera, los reportes de operaciones sospechosas y sobre los Sujetos Obligados. En tanto el moderador fue el Profesor Víctor Centurión.
El evento contó además con la participación del director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; la jefa de Dictámenes, Clara González, el jefe de Capacitación y Adiestramiento, Jorge Benítez y el asesor técnico, Nicolás Otazú. Por la Universidad Americana estuvieron presentes el director de Postgrado Gabriel Pereira y la coordinadora del Área de Negocios, Cynthia Valiente.
La capacitación fue organizada en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos y estuvo dirigida a estudiantes de las Maestrías en Finanzas, Derecho Penal y Procesal, Gobierno y Gerencia Pública, Derecho Civil y Procesal Civil, Auditoría Contable y Tributación, Administración y Dirección de empresas.
