SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía General ALA/CFT”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocidas estas como las 40 recomendaciones, sus notas interpretativas y los parámetros de la metodología de evaluación.
Este trabajo tiene como objetivo orientar complementariamente a los Sujetos Obligados (SO) en la elaboración de los procesos dirigidos al desarrollo, adopción y ejecución de los métodos y sistemas que le permitan aplicar adecuadamente el Enfoque Basado en Riesgos (EBR), implementando las políticas pertinentes con el fin de identificarlo, medirlo y monitorearlo, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas por la SEPRELAD.
El documento fue elaborado por los funcionarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica y aprobado por el Ministro Secretario Ejecutivo, Carlos Arregui Romero. Se divide en 7 ítems: Autoevaluación de Riesgos, Sistema de Control y Administración de Riesgos, Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente, Mantenimiento de Registros, Dependencias de Terceros, Relaciones de Corresponsalías y Reportes de Operaciones Sospechosas.
“La UIF- SEPRELAD ha elaborado este documento con la finalidad de otorgar herramientas orientativas que permitan desarrollar con mayor certeza los deberes que le han sido encomendados en el rol como SO respecto a conductas u operaciones presuntamente vinculadas con los delitos de LA/FT, aplicando un enfoque basado en riesgos”, explicó el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.
Resaltó que las directrices descriptas en la guía resultan aplicables a todos los SO y su contenido debe ser implementado atendiendo a los preceptos del reglamento de prevención emitido en forma específica para cada sector, además de las guías oficiales emitidas por el GAFI y aquellas que se consideren pertinentes en un futuro.
Acceda a la GUIA GENERAL ALA/CFT 2020 ingresando al siguiente enlace: bit.ly/3lLmMKx
