SEPRELAD presenta al Sector de Bancos, Financieras y EMPEs herramienta SENARI para el intercambio de información

SEPRELAD presenta al Sector de Bancos, Financieras y EMPEs herramienta SENARI para el intercambio de información

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Bancos, Financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos (EMPEs).

La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la reunión de trabajo y estuvo acompañada por la directora general de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides; la directora de Estudios Sectoriales, Diana Benítez y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo. 

Además, participó la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Elizabeth Portillo. 

El encuentro consistió en la presentación de la metodología de trabajo y el uso de la herramienta SENARI (Sistema de Evaluación Nacional de Riesgos) para los representantes de los sectores referidos.

Cabe destacar que dicha herramienta fue creada por la SEPRELAD para el intercambio oportuno y seguro de información entre los componentes del sector público y privado del Sistema ALA/CFT.