SEPRELAD participó en workshop internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo
Los días 9 al 13 de setiembre de 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, República de Chile el taller internacional sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el comercio transfronterizo para fortalecer la seguridad y la integridad en el ámbito aduanero global.
El evento fue organizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en colaboración con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Una delegación paraguaya compuesta por representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) participaron del encuentro, quien además reunió a otras 11 delegaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Uruguay.
Desafíos y Cooperación Internacional
La inauguración del taller estuvo presidida por la ministra de Hacienda de Chile, Heidi Berner, y la directora nacional de Aduanas del mismo país anfitrión, Alejandra Arriaza.
El taller contó con la participación de expertos internacionales que lideraron sesiones sobre diversos temas críticos como el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio, sistemas informales de transferencias, criptoactivos y análisis de tendencias.
Estas capacitaciones buscan mejorar las capacidades de aduanas y otras agencias para detectar y prevenir delitos financieros.
