SEPRELAD participa en webinar sobre combate al Financiamiento al Terrorismo y Proliferación y la Gestión del Riesgo de FT en las OSFL
La directora de Supervisión, Karen Marchuk; la instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela Torres Maldonado y el inspector senior, Rubén Cristaldo, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del webinar sobre combate al Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) y la gestión del riesgo de FT en las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en los países del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El organismo intergubernamental mencionó que la identificación y mitigación de riesgos de FT y FP, son pilares fundamentales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En ese sentido, el Estándar del GAFI incluye a estos dos fenómenos dentro de su mandato y son ejes estratégicos globales incluyendo nuestra región.
Asimismo, refirió que resulta vital identificar y mitigar con un enfoque basado en riesgo, el riesgo de FT que poseen aquellas OSFL que por su naturaleza u operativa, se encuentren más vulnerables para ser utilizadas indebidamente en materia de FT.
En ese contexto, se llevó a cabo el encuentro virtual que fue impartido por un lado por funcionarios de alto nivel del GAFI, incluida su Vicepresidenta, Elisa de Anda Madrazo y el experto del Secretariado de dicho organismo, Kevin Vandergrift, por otro lado, por la Coalición Global de OSFL sobre el GAFI, el Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo y el Colectivo Human Security así como por la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT.
En la telemática se pudo ahondar sobre los riesgos de FT, su identificación, gestión y mitigación con base al Estándar del GAFI, el panorama actual sobre el cumplimiento e implementación de la R.8 del GAFI en la región, el rol que juegan las OSFL dentro del Estándar Internacional, el abordaje y estrategias que se dan para evitar las consecuencias no deseadas de la aplicación del Estándar y la gestión de riesgo de FP de cara a la próxima ronda de Evaluaciones Mutua.
El evento tuvo una asistencia de más de 70 participantes del sector público de los países miembros del GAFILAT.
