SEPRELAD participa en taller sobre Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay
El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José Armoa y el director de Supervisión, Javier Coronel, participaron de un taller sobre Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paragua, organizado por la Fundación CIRD.
El evento contó con la exposición de las expertas: Jocelyn Nieva, estadounidense, del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL, sus siglas en inglés) de USA, y con Gabriela Pellón, argentina, experta en los estándares GAFI de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina.
El objetivo de la capacitación fue el de compartir los últimos avances en los estándares globales para la reglamentación de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en materia de financiamiento del terrorismo y lecciones aprendidas en diversos países para fortalecer el proceso en marcha en Paraguay.
En este evento asistieron 38 representantes de varias Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) paraguayas, además, por la SEPRELAD, también estuvieron presentes, la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado; y los inspectores senior, Rubén Cristaldo y Javier Chaparro.
En los últimos años, GAFI ha profundizado y acelerado un proceso de reforma en la implementación de su Recomendación 8., a fin de identificar consecuencias no intencionadas de la normativa y prácticas de los países, incluyendo aquellas que no cumplen con el estándar. Algunas de las consecuencias en que se está enfocando son:
Barreras al trabajo de las OSFL;
La falta de acceso a servicios bancarios; y
Otras limitaciones al ejercicio de la libertad de asociación.
