SEPRELAD participa en taller sobre investigación de delitos fiscales o tributarios
La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de crímenes fiscales”, en Buenos Aires, Argentina.
El evento que llevó a cabo entre el 13 y el 17 de mayo de 2024 fue organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Banco Mundial (BM), la Academia Latinoamericana de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la República Argentina.
El taller práctico adoptó un enfoque de estudio de caso que proporcionará una formación práctica integral en investigaciones financieras, dotando a los participantes de conocimientos y habilidades en el uso de diversas herramientas y técnicas.
La actividad tuvo como objetivo capacitar a los participantes para que realicen investigaciones financieras de crimenes fiscales que cumplan con los requisitos legales.
Formaron también parte de la delegación paraguaya la agente fiscal del Ministerio Público, Nathalia Silva y la investigadora Tributaria de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Elizabeth Ocampos.
