SEPRELAD PARTICIPA EN LA XLIII REUNIÓN PLENARIA DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Hoy lunes se dio inicio a la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en modalidad híbrida, desde México.
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del encuentro, que además contó con la participación de los otros países miembros del organismo, observadores y el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer.
Asimismo, estuvieron presentes, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; la directora de Relaciones Públicas e Internacionales, Crismilda Espinoza y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.
En tanto, en forma presencial, participaron por la SEPRELAD, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director de Análisis, Guillermo Preda; así como
El acto de apertura estuvo a cargo del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y del presidente pro tempore del organismo intergubernamental, Ricardo Liao.
Durante la telemática se analizaron los informes de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el avance regional, sobre todo de los países evaluados, de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
La organización intergubernamental colabora en la prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; construye una red de acción con todos sus miembros en el marco de una red global más amplia; brinda asistencia técnica especializada a organismos públicos y privados; promueve el cumplimiento de las 40 Recomendaciones a través de sus Evaluaciones Mutuas y tiene la facultad para desarrollar estándares propios de mejora de las políticas ALA/CFT.
Asistieron también al encuentro, representantes de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Banco Central del Paraguay.
