SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 en representación de Paraguay, en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).
Se trata del director de Investigación Jurídica, Patricio Vallejos y la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado.
El evento tuvo lugar de forma hibrida (presencial y virtual) en Washington. D.C.
El objetivo de la Plenaria, dirigida a expertos en prevención y combate al lavado de activos de los Estados Miembros de la OEA, fue de presentar los productos desarrollados conforme al Plan de Trabajo aprobado y a las recomendaciones acordadas en la reunión del GELAVEX, llevada a cabo en noviembre de 2022.
El GELAVEX se encuentra conformado por dos Sub-Grupos de Trabajo: de Cooperación Internacional y Decomiso; y de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC). Fue creado en 1990 en conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y se constituye, por lo tanto, como uno de los órganos asesores de la CICAD.
