SEPRELAD participa en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont en Letonia
Del 11 al 15 de julio de 2022, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participa el funcionario Fernando Barba en la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Riga, Letonia.
Este año, con el lema: "Nuevas formas de impulsar la eficacia de las UIF´s en un enfoque basado en riesgo", se dio inicio a la Reunión Plenaria, así como a los grupos de trabajo.
En dicha ocasión se desarrolla una agenda nutrida de suma relevancia para fortalecer los lazos entre las UIFs referente a intercambio de información relacionada al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y, sobre la implementación de políticas y procedimientos para la asistencia técnica y entrenamiento especializado en materia ALA/CFT.
El Grupo Egmont reconoce que el intercambio de inteligencia financiera es de suma importancia y se ha convertido en la piedra angular de los esfuerzos internacionales para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos determinantes asociados.
Los estándares internacionales exigen que las unidades de inteligencia financiera (UIF´s) intercambien información y participen en la cooperación internacional.
