SEPRELAD participa en el 11º Congreso Sudamericano sobre prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11º Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por FORUM.
El director del Congreso, Alberto Rabinstein, dio las palabras de apertura y explicó que la capacitación se va a realizar en dos jornadas, para los principales referentes –tanto del sector público como del sector privado– para analizar los aspectos más relevantes del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La directora general, durante su intervención, se refirió al gran trabajo que está haciendo nuestro país en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; resaltando, sobre todo, la supervisión y sanción de los sujetos obligados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además, la acompañaron en el panel, el jefe de división, fiscalización y cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Tomás Koch; la directora de Supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú, Claudia Canales y la directora de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la República Argentina, María Eugenia Marano, en tanto como moderadora estuvo la especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiación de Terrorismo; Ética y Compliance, María Liliana Rodríguez.
Seguidamente, expuso el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullín, sobre los principales avances y deficiencias detectadas en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, en materia de cumplimiento técnico normativo de las recomendaciones y en el nivel de efectividad respecto a la aplicación de las medidas.
Asimismo, se va a exponer sobre: La Evaluación de Argentina por parte del GAFI/GAFILAT, la implementación de la normativa, tanto del sector financiero como no financiero, con un Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
También, se va a analizar los aspectos relativos a una adecuada supervisión y sanción de los incumplimientos y falencias detectados en los Sistemas de PLA/FT de los Sujetos Obligados; la correcta identificación del Beneficiario Final y la necesidad de adopción de medidas apropiadas para contar con dicha información.
Finalmente, los temas a tratarse son: Sobre la regulación y control de las operaciones con Activos Virtuales y de las actividades de los Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV); los peligros derivados del uso de los criptoactivos, el incremento exponencial de los delitos informáticos, la revisión de experiencias similares de otros países y de las mejores prácticas internacionales en la materia.
