SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y SENAD se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Es así que el ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, recibió en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a autoridades y técnicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio Público (MP) y Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), para coordinar acciones conjuntas que contribuyan a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra LA/FT.
Cabe destacar que la SEPRELAD, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de un Sistema Coordinado de Estadísticas.
Esto debido a que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), busca efectividad en la represión penal, datos estadísticos de las sentencias, los delitos que se están persiguiendo, como están se están aplicando los fallos, entre otros resultados inmediatos.
También vale mencionar que la SEPRELAD en colaboración con la Corte Suprema de Justicia ha emitido el denominado “Informe de Tipologías de Lavado de Activos”, con el objeto de coadyuvar tanto a los Sujetos Obligados en la implementación de sus políticas y procedimientos ALA/CFT, a los efectos de optimizar los criterios y parámetros aplicables; así como a la ciudadanía en general, con la finalidad de que estas tomen conocimiento de las acciones implementadas por los Organismos y Entidades del Estado, en el marco de la lucha contra el LA/FT y sus hechos punibles precedentes.
Participaron del encuentro el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, acompañado de los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, además los jueces especializados en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Humberto Otazú, Gustavo Amarilla, Lici Sánchez y Claudia Criscioni.
En tanto en representación de la Fiscalía General del Estado, estuvieron la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y de Lavado de Dinero,Soledad Machuca, agentes fiscales de la Unidad, la titular de la Asesoría Jurídica, Patricia Doria, entre otros. En cuanto por la SENAD, participó la viceministra Zully Rolón.
EVALUACION MUTUA
La Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comenzó en noviembre de 2019 y finalizará en diciembre de este año, cuando se revise el Informe Final bajo la nueva metodología del GAFI, que comprende criterios de cumplimiento técnico, es decir, normativa y leyes, y de efectividad real.
