SEPRELAD explica la calidad de los ROS en Programa de Riesgos
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertaron sobre sobre la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del Programa de Riesgos, organizado por el Instituto del Banco Central del Paraguay.
Dicho programa estuvo dirigido a funcionarios del sistema financiero de las áreas de riesgos, tesorería, mesa de dinero y afines e integrantes de los Comités de la Industria Financiera.
La capacitación tuvo como objetivo brindar conocimientos y experiencias en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Asimismo durante el Módulo I se trató sobre el contexto general ALA/CFT, marco Legal Nacional y marco Internacional.
