SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió una Guía General de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ha sido elaborada en base a que el Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP), en uno de sus objetivos señala la necesidad de realizar un Plan Nacional de Capacitación en materia de ALA/CFT.
El documento tiene como objeto establecer criterios institucionales estratégicos de capacitación, determinando condiciones encaminadas a promover el conocimiento, desarrollo y aplicación de las políticas y procedimiento ALA/CFT.
El Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, será el encargado de impulsar los trámites conducentes al desarrollo de los planes de capacitación dirigidos al sector público y privado.
Accede al documento en: https://bit.ly/2NczwKx
