SEPRELAD crea un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en LA/FT/FP que cuentan con autorización por parte de esta institución.
Al respecto, en el apartado de consultas del sujeto obligado se requiere que el mismo permita visualizar el RUC, la razón social, el sector en el cual se ha realizado el registro, y el estado del mismo, ya sea activo para aquellos SO que han finalizado el proceso de inscripción, o cancelado, para los registros que han sido dados de baja, incorporando estas aclaraciones al pie de los resultados de la búsqueda.
En cuanto a la sección relativa a los Auditores Externos Especializados, se requiere que el mismo permita verificar el RUC, la razón social, la naturaleza de la persona (sea física o jurídica), el estado, ya sea vigente o vencido, el número de resolución de autorización y la fecha de vencimiento del registro, en virtud a los datos que son cargados actualmente para el módulo de cumplimiento de SO.
En el caso de personas jurídicas, se solicita que se incorpore también los datos relativos al nombre, apellido y número de documento de identidad de los profesionales especializados vinculados.
El módulo se encuentra en el portal institucional en el siguiente link: https://www.seprelad.gov.py/siro/consultaExterna/consultaExternaSoAe.xhtml
