SEPRELAD capacitará a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL y Automotores sobre la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores y Organizaciones Sin Fines de Lucro en los departamentos de Misiones e Itapúa.
Las capacitaciones se desarrollarán a partir del martes 6 de agosto hasta el jueves 8 de agosto y tendrá como objetivo abordar temas de cumplimiento a las normativas de prevención del lavado de activos y su aplicabilidad conforme la modalidad de negocio que realizan las empresas agremiadas.
La directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre, explicó que durante las capacitaciones se darán énfasis a la responsabilidad del Sujeto Obligado y del directorio de la empresa para el cumplimiento de las medidas de prevención, además sobre la Obligación de Inscripción y Actualización de Registro en el sistema integral de reportes de operaciones (SIRO), Obligación de Gestionar los riesgos, funciones del Oficial del Cumplimiento y de todos los integrantes del sector referido, entre otros temas de gran relevancia.
A continuación se detallan más datos sobre las capacitaciones:
Sector: OSFL
Fecha: Martes 6 de agosto
Hora: De 9.00 a 11.00 hs
Lugar: Salón Auditorio del CENADE B° Ka´aguy Rory, Encarnación
Sector Inmobiliaria
Fecha: Miércoles 7 de agosto
Hora: 15.00 a 17.00 hs
Lugar: Salón Auditorio del CENADE B° Ka´aguy Rory, Encarnación
Sector: OSFL
Fecha: Jueves 8 de agosto
Hora: 14.00 a 17.00 hs
Lugar: Asociación del Personal Paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Ayolas, Misiones
Sector: Automotores
Fecha: Martes 6 de agosto
Hora: De 14.00 a 17.00 hs
Lugar: Cámara de Comercio, Encarnación, Itapúa
