SEPRELAD capacitará a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL y Automotores sobre la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

SEPRELAD capacitará a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL y Automotores sobre la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores y Organizaciones Sin Fines de Lucro en los departamentos de Misiones e Itapúa.

Las capacitaciones se desarrollarán a partir del martes 6 de agosto hasta el jueves 8 de agosto y tendrá como objetivo abordar temas de cumplimiento a las normativas de prevención del lavado de activos y su aplicabilidad conforme la modalidad de negocio que realizan las empresas agremiadas.

La directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre, explicó que durante las capacitaciones se darán énfasis a la responsabilidad del Sujeto Obligado y del directorio de la empresa para el cumplimiento de las medidas de prevención, además sobre la Obligación de Inscripción y Actualización de Registro en  el sistema integral de reportes de operaciones (SIRO), Obligación de Gestionar los riesgos, funciones del Oficial del Cumplimiento y de todos los integrantes del sector referido, entre otros temas de gran relevancia.

A continuación se detallan más datos sobre las capacitaciones:

Sector: OSFL

Fecha: Martes 6 de agosto

Hora: De 9.00 a 11.00 hs

Lugar: Salón Auditorio del CENADE B° Ka´aguy Rory, Encarnación

Sector Inmobiliaria

Fecha: Miércoles 7 de agosto 

Hora: 15.00 a 17.00 hs

Lugar: Salón Auditorio del CENADE B° Ka´aguy Rory, Encarnación

Sector: OSFL

Fecha: Jueves 8 de agosto

Hora: 14.00 a 17.00 hs

Lugar: Asociación del Personal Paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Ayolas, Misiones

Sector: Automotores

Fecha: Martes 6 de agosto

Hora: De 14.00 a 17.00 hs

Lugar: Cámara de Comercio, Encarnación, Itapúa