SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados sobre las normativas de prevención de lavado de activos
Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fueron los temas tratados en las jornadas de capacitación, dirigidas a los Sujetos Obligados de los sectores de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Inmobiliario y Automotores.
El ciclo de capacitaciones se llevó a cabo del lunes 4 de noviembre al jueves 7 de noviembre del corriente año, en las ciudades de Katuete, Concepción y Pedro Juan Caballero, a cargo de funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, MECIP y Planificación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Los disertantes destacaron la importancia de este tipo de eventos que permiten capacitar, informar y concienciar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones con la UIF SEPRELAD.
SEPRELAD EDUCA
Alumnos de la carrera de Administración de Empresas, Contabilidad, Economía, Derecho y plantel Docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, filial Concepción y Pedro Juan Caballero, se informaron sobre el concepto del lavado de activos, etapas del lavado de activos, las tipologías, funciones que realiza una Unidad de Inteligencia Financiera y las consecuencias del lavado de activos, en el marco del proyecto SEPRELAD EDUCA.
