SEPRELAD aprueba reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, quedando derogada la Resolución N° 445/12, la Resolución N° 497/15 y la Resolución N° 53/19.
La presente reglamentación será aplicable a las personas físicas y jurídicas que deseen prestar servicios de Auditoría Externa Especializada en PLA/FT a los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, denominadas en adelante “Auditores Externos Especializados”, que cumplan con los requisitos previstos y no se encuentren afectadas por ninguna de las incompatibilidades o inhabilidades establecidas en el presente reglamento.
La validez de los informes y dictámenes emitidos en la materia, producto de procesos de verificación a Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias serán determinados por la vigencia del registro.
La SEPRELAD velará por qué la información relativa al registro se encuentre actualizada y a disposición de los Sujetos Obligados y la ciudadanía en general.
Puede acceder a la Resolución íntegra ingresando a: bit.ly/31mg8Cl
