SEPRELAD aprueba reglamento para el Mercado de Valores
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió la Resolución Nº 172/2020 “Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las entidades que integran el mercado de valores sujetas a la supervisión y fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.
De esa manera, queda abrogada la resolución SEPRELAD Nº 59/08 "Reglamento de Prevención y Represión de Lavado de Dinero o Bienes para Mercado de Valores" y la resolución SEPRELAD Nº 427 /16 "Por la cual se autoriza a los Sujetos Obligados, supervisados por la Comisión Nacional de Valores, implementar estándares mínimos y aplicación de medidas de debida diligencia abreviada para los inversores (personas físicas), en la compra de títulos de valores”.
El estudio de la reglamentación predecesora y la coordinación del proceso de discusión estuvo a cargo de la Dirección General de Asesoría Jurídica de la SEPRELAD, en conjunto con los técnicos de la CNV, de manera a incorporar íntegramente los lineamientos que permitirán adoptar mejores prácticas reconocidas a nivel nacional e internacional, tendientes a prevenir y evitar la utilización del mercado de valores del Paraguay para la realización de delitos de LA/FT.
Una de las reformas que contempla esta norma, se relaciona a una actualización del sistema, implementación del enfoque basado en riesgo y una plena adopción de las pautas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Cabe destacar que dentro del sector mencionado se encuentran las Casas de Bolsas, Administradoras de Fondos, Patrimoniales de Inversión, Bolsas de Valores, Bolsas de Productos y otros agentes.
Así también, vale resaltar que esta institución días pasados aprobó el nuevo Reglamento de Prevención de LA/FT para las entidades cooperativas y también se encuentra abocada en un proceso de actualización reglamentaria de casas de cambios, remesadoras, entre otros.
Con esta nueva acción se pretende obtener un marco homogéneo dentro del sistema ALA/CFT a nivel nacional.
Puede acceder a la resolución ingresando a: bit.ly/325n8Dt
