Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera. Este evento fue organizado por el gobierno de los EE.UU, a través del Departamento de Justicia y su Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (OPDAT), en colaboración con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS-CI) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos.
El objetivo es dotar a las autoridades paraguayas de herramientas efectivas para enfrentar los desafíos del crimen organizado y mejorar la cooperación internacional en esta materia.
Participaron además del encuentro jueces de los Tribunales Especializados de Paraguay, fiscales y asistentes fiscales de unidades especializadas del Ministerio Público, junto a representantes de la SENAD, autoridades de Migraciones y la Policía Nacional del Paraguay. Todos ellos recibieron una capacitación avanzada para fortalecer sus habilidades en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento ilícito. Se abordarán temas como rastreo de fondos ilícitos, técnicas avanzadas contra el lavado de dinero y regulaciones sobre transacciones internacionales.
