Se realizó Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont
Durante los días 10 y 11 de abril del corriente año se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont celebrado en Montevideo, Uruguay.
El evento tuvo como enfoque la planificación de la investigación financiera y los procesos que envuelven la recuperación de activos. En ese sentido, los participantes fueron capacitados en la identificación de variedades de herramientas y fuentes de información disponibles, así como técnicas de investigación financiera para la recolección de evidencias.
La capacitación fue organizada por ECOFEL con apoyo del Departamento de los Estados Unidos.
En representación de Paraguay participaron funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).
El Grupo Egmont, en su misión estratégica, continúa desarrollando y promoviendo el conocimiento de métodos, tendencias y buenas prácticas ALD/CFT nuevos o emergentes entre sus UIF miembros a través del desarrollo de capacidades y la cooperación internacional con organizaciones asociadas.
En tanto ECOFEL en su misión busca mejorar los intercambios seguros de información, conocimiento y cooperación entre las UIF miembros del GE para combatir el lavado de dinero, los delitos subyacentes asociados y el financiamiento del terrorismo.
