Se realizó el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para verificar la información sobre beneficiarios finales”
La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Diana Burgos Fretes, participó este miércoles en el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para verificar la información sobre beneficiarios finales”, organizado conjuntamente por el AML/CFT Global Facility, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La disertación estuvo a cargo de expertos internacionales investigadores en la materia.
Las palabras de bienvenida dieron David Hotte, de Global Facility, Esteban Fullín, secretario ejecutivo del GAFILAT y María Cecilia Álvarez Bollea del BID.
Los temas abordados fueron: una gama de métodos, marcos y retos para la verificación del Beneficiario Final, Tipologías y comprobaciones cruzadas con datos fiscales en Austria, personas autorizadas a verificar antes del registro e inversión de la carga de la prueba de Eslovaquia, detectar señales de alerta en tiempo real en la constitución de empresas en el Reino Unido, entre otros temas de gran importancia.
