Se realizó conversatorio virtual con el Sector Remesadoras de cara a la evaluación país
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Remesadoras, en el marco del actual proceso de Evaluación Mutua (EM) y la realización de la visita in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para la República del Paraguay.
En la actividad, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, entender los riesgos y estrategias de mitigación de los mismos, elevar la conciencia, incrementar la efectividad y fomentar capacidades dirigidas a prevenir el uso del sector para la comisión de hechos punibles de LA/FT.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, dio las palabras de bienvenida, en tanto el director de Supervisión, Javier Coronel, estuvo a cargo del evento.
Además, participaron de la telemática, la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado; el inspector senior José Canessa; el inspector junior, Javier Chaparro y otros funcionarios de la dependencia señalada.
