Se realiza segunda jornada con el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
Este martes 10 de diciembre del corriente año se realizó la segunda jornada de la 50° Reunión de los Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en la República del Paraguay, con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde – en su calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT.
El encuentro prosiguió con la Reunión del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), bajo la coordinación de Román Chavarría Campos (Costa Rica) y Marcelo Contreras (Chile).
Se presentaron resultados de los ejercicios de Monitoreo Intensificado de transporte de efectivo y valores por frontera, e-learning de tipologías en materia de LA y aprobación del documento “Prevención y detección de corrupción transnacional: Perspectivas y estrategias para GAFILAT”.
Por otra parte COPOLAD presentó un informe sobre las Buenas prácticas regionales en materia de administración, disposición y destinación de bienes decomisados.
Reunión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT)
Por la tarde, se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) cuyos coordinadores son: Luis Eduardo Llinás (Colombia) y Bienvenido Roberts (República Dominicana)
Se presentaron las experiencias regionales en el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo de FT para las OSFL, el seguimiento en la implementación del Freeware para monitorear los listados de sanciones de FT/FP para las APNFD, entre otros temas.
