Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina
Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de SEPRELAD, UIF de la Argentina y COAF.
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde; el presidente de la UIF de la República Argentina, Ignacio Yacobucci y la máxima autoridad del Conselho de Controle de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, Ricardo Liao, encabezaron el encuentro de los equipos técnicos de las tres Unidades de Inteligencia Financiera.
Durante el encuentro los representantes de las direcciones de Análisis y Supervisión de los tres países participaron de la actividad donde se expusieron propuestas iniciales para concretar el intercambio de experiencias y la adopción de herramientas necesarias y útiles para el combate de los fenómenos criminales que trascienden las fronteras.
En ese sentido, se subrayó la importancia del abordaje común en cuanto a la labor de inteligencia y el oportuno intercambio de información. Además, se propuso evaluar la realización del ejercicio transfronterizo que se llevó a cabo de manera conjunta con la intervención de cada uno de los actores relevantes del sistema preventivo de los tres países.
Finalmente, se definieron canales de comunicación mediante los cuales los equipos puedan mantener un contacto fluido para el accionar integral, respaldado y complementario desde donde enfrentar la detección, el análisis y la persecución del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por parte de la SEPRELAD participaron además el viceministro Pablo Rojas Pichler; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y el director de Análisis, Patricio Vallejos.
