Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos
Este jueves, culminó la reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con la coordinación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este trabajo sirvió para que los técnicos que integran el Sistema Nacional ALA/CFT avancen en la actualización de la ENR conforme a la recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que refiere: “Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos…”.
En ese sentido, el trabajo está siendo liderado por el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa.
En tanto, los consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), María Cecilia Álvarez Bollea, José Antonio Monreal, Elizabeth Portillo, Alejandro Pareja y Nora Pedrozo, son los encargados de realizar la consultoría técnica de dicho trabajo.
La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades del país y el impacto que generen los posibles hechos de LA/FT/FP.
