Representantes de Casas de Cambios se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI
El Presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, Rogelio Welko, y otros representantes del sector, estuvieron ayer en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la actividad, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento, contando además con el acompañamiento del Director General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet.
Cabe destacar que SEPRELAD, resolvió el año pasado aprobar el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un Sistema de Administración y Gestión de Riesgos, dirigido a las Casas de Cambios sujetas a la supervisión de la Superintendencia del BCP.
Por otro lado y en el mismo tenor, en el segundo encuentro realizado ayer miércoles, participaron representantes de las Entidades Remesadoras de Dinero, y finalmente la jornada culminó con la capacitación a los referentes de las Entidades de Medios de Pago Electrónico (EMPES).
