Prosiguió reunión virtual con referentes técnicos del Sistema ALA/CFT/CFP
Prosiguió la reunión virtual con referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, para intercambiar opiniones, discutir y analizar los resultados inmediatos de la situación país en el marco de la Evaluación Mutua a la que está siendo sometida el Paraguay.
Uno de los objetivos de la reunión fue presentar los principales resultados en la materia ALA/CFT/CFP, con miras a la próxima visita de los evaluadores de GAFILAT al país, recalendarizada en principio para el mes de octubre. Los mismos sostendrán diversas entrevistas, entre ellas, con representantes de los sectores obligadas a informar operaciones sospechosas de LA/FT, y con técnicos de las distintas instituciones que componen el Sistema ALA/CFT, para poder conocer y evaluar la efectividad de los mecanismos implementados para la reducción del riesgo de exposición al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Evaluación Mutua puede generar valiosas recomendaciones que permitan seguir fortaleciendo el sistema financiero y antilavado, y mantener los bajos niveles de corrupción.
En el encuentro telemático, organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se ha contado con la participación de los referentes técnicos del Ministerio de Hacienda (MH), Abogacía del Tesoro, Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Ministerio del Interior (MDI), Dirección General de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Contraloría General de la República, Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE) y la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). El próximo 09 de setiembre, seguirá la reunión virtual con las demás instituciones componentes del sistema.
La presentación y socialización de los resultados del componente de efectividad estuvo a cargo del director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet; por su parte, los referentes realizaron sus correspondientes aportes, los cuales dieron lugar a un debate enriquecedor que permitió un intercambio de experiencias y la consolidación de la posición país con relación a los ejes que fueron identificados como fundamentales en el proceso de Evaluación Mutua en desarrollo.
