Presentación Oficial de los proyectos de Leyes que tienen por objeto mejorar la prevención y lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos conexos.
En la mañana del jueves 22 de noviembre de 2018, en ocasión de una significativa e histórica cumbre de Poderes del Estado, se dio entrada al Congreso de la Nación, al paquete de reformas legales constituidos por 12 proyectos de leyes, en la modalidad de iniciativa Parlamentaria, diseñadas en coordinación interinstitucional entre referentes de los Poderes y sus instituciones componentes. Además, fue ratificada la necesidad de impulsar el proyecto de Ley, obrante en el Congreso, relacionado al combate al Crimen Transnacional Organizado, como parte de la implementación del Plan Estratégico del Estado Paraguayo para el fortalecimiento del Sistema ALA/CFT/CFP y CC. El Evento inédito señala el decidido apoyo estratégico y político de las máximas instituciones de la República del Paraguay al Sistema mencionado, en favor de “Seguridad Nacional e Internacional”, que devienen de mandatos de la Constitución Nacional y de Compromisos derivados de Acuerdos Internacionales ratificados, que en esencia buscan coadyuvar con la salud pública, el bienestar socio-económico, el orden público, y, el prestigio y credibilidad del Estado, mediante la adecuación a las recomendaciones del GAFI y la efectividad en su implementación.
Se reunieron en la ocasión el Presidente del Congreso, Senador SILVIO OVELAR, y el Vicepresidente del mismo órgano, Diputado MIGUEL CUEVAS, quienes oficiaron de anfitriones. Honraron el evento el Presidente de la República, Don MARIO ABDO BENÍTEZ y el Vicepresidente, Don HUGO VELAZQUEZ, al igual que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Don RAUL TORRES KIMSER, acompañado de los Ministros integrantes de la máxima instancia judicial. Se encontraban también presentes Congresistas, la Fiscal General del Estado, la Coordinadora Nacional Ejecutiva del Sistema ALA/CFT, Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, junto a autoridades Nacionales y Extranjeras, Presidentes de Entidades Supervisoras, representantes de Sujetos Obligados, invitados especiales.
Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo del Presidente del Congreso Nacional, quien manifestó el compromiso del Poder Legislativo de colaborar coordinadamente con los esfuerzos del Estado Paraguayo, de manera a brindar, en ejercicio de las facultades investidas al Congreso, del marco legal idóneo para combatir el flagelo del Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la Corrupción, en favor de la ciudadanía.
Posteriormente hizo uso de la palabra el Presidente de la Comisión de Prevención y Lucha Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Senador BLAS LLANO, quien enumeró los proyectos de Leyes presentados, tanto modificatorios de Leyes vigentes, como las nuevas. Destacó el trabajo coordinado de las Autoridades de las entidades afectadas, comprendidos por sus Colegas Senadores componentes de la Comisión, Magistrados por la Corte Suprema de Justicia, Fiscales por el Ministerio Público, los Ministros y sus respectivos equipos Técnicos de la SEPRELAD, de la SENAD y de la SENABICO, y, Consultores de Organismos Multilaterales y de países amigos.
Finalmente, le cupo a la Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD, Dra MARÍA EPIFANÍA GONZÁLEZ DE RODRIGUEZ, en su carácter de Coordinadora Nacional Ejecutiva del Sistema ALA/CFT, realizar una breve explicación del contenido de los proyectos de Leyes. La misma tras el saludo protocolar, agradeció el trabajo coordinado y fructífero, entre Poderes, Instituciones y Consultores, destacando la participación de las máximas autoridades que se empoderaron y lideraron la implementación, en tiempo y forma, de los proyectos de leyes necesarios para mitigar las Amenazas, Vulnerabilidades y Consecuencias, focalizadas en la Evaluación Nacional de Riesgos e identificados como los principales el Narcotráfico, la Corrupción y la Informalidad, haciendo la salvedad de que resultaban necesarias las reformas legales presentadas, pero que las mismas apenas representaban un 10% del esfuerzo necesario para alcanzar con los requerimientos de efectividad derivados de la implementación operativa, considerando la convergencia a las mejores prácticas para la Gestión de estos Riesgos, definidas en las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), cuyo cumplimiento es de obligada observancia legal con la vigencia de la Ley N° 4.100/2010, que aprueba el protocolo fundacional de la jurisdicción regional, del cual la República del Paraguay es parte y se compromete a cumplirlas, desde el año 2000, en concordancia con los Convenios Internacionales ratificados, en materia ALA/CFT/CFP y CC. Destacó que los estándares del GAFI se hallan comprometidos de implementarlo en 204 países, con excepción de 5 países, sometiéndose los países cooperantes a una Evaluación Mutua, cada 10 años, correspondiendo a Paraguay mostrar sus avances hasta el próximo año, antes del llenado del cuestionario de evaluación, insumo para la Cuarta Ronda de Evaluaciones referida. En el alcance de los proyectos de leyes destacó los objetivos que se cumplen del Plan de Acción, aprobado por Decreto 507/2018 y de las Recomendaciones del GAFI. Auguró e instó a redoblar esfuerzos a todas las entidades públicas y privadas para lograr una calificación positiva y resultados significativos, para fortalecer la economía nacional, mejorar la confianza y la credibilidad del país frente a la comunidad internacional y, así, aumentar la inversión extranjera y el comercio internacional, asociadas a la Seguridad Nacional e Internacional, el Orden Público y la Salud Pública, necesarias para lograr el clima atractivo, mejorando los niveles del empleo.
