Plan de Acción para prevenir, investigar, sancionar y combatir el financiamiento del Terrorismo en Paraguay
Representantes del Sistema ALA/CFT presentan Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la prevención, investigación, procesamiento y sanción de FT, además de apoyar a los actores de los diferentes sectores del Sistema ALA/CFT para mitigar los riesgos de Financiamiento del Terrorismo identificados y determinados en la ENR-FT. Objetivo General: Los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 son generales y requieren acciones necesarias a fin de comprender los riesgos identificados, principalmente para las autoridades competentes, en pos al desarrollo de un proceso coordinado y sistemático de todas las actividades establecidas para mitigar los riesgos de FT.
El Gobierno Nacional presentó este noviembre el Plan de Acción que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la prevención, investigación, procesamiento y sanción de FT, además de apoyar a los actores de los diferentes sectores del Sistema ALA/CFT para mitigar los riesgos de Financiamiento del Terrorismo identificados y determinados en la Evaluación Nacional de Riesgo.
Su estructura está basada en 10 objetivos: fortalecer la comprensión a nivel país de los riegos de FT, capacitar y socializar, en el entendimiento de los tipos penales incluidos en la Ley N° 4024/10 "Que castigar los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo", modificada por la Ley N° 6408/19, Reglamentar la Ley N.° 6419/19, "QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS", fortalecer la cooperación interinstitucional entre los órganos de inteligencia, investigación y las fuerzas de seguridad del país, en materia prevención, investigación y sanción de los hechos relacionados a Terrorismo, ATE y FT y realizar capacitaciones sobre los requisitos CFT recomendados por GAFI y adoptado por el país a las autoridades competentes, supervisores ALA/CFT y a todos los sujetos obligados (IF, APNFD y Otros Sectores).
Además identificar las posibles falencias que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades de debida diligencia a los clientes, por parte de las entidades bancarias y empresas remesadoras de fondos, cuyos servicios fueron determinados como riesgosos para FT Internacional, como canales de movimientos de fondos y activos, definir estrategias de monitoreo y control del total de las OSFL del país, conforme a un EBR y la R8 de GAFI, analizar la efectividad de la Resolución N.° 256/2010 de la SEPRELAD, declaración del trasporte físico de efectivo por los viajeros en fronteras, y ejecutado por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y el control migratorio de las personas por parte de la Dirección General Migraciones (DGM), fortalecer la capacidad institucional de los órganos encargados de la prevención, inteligencia e investigación de hechos y temas relacionados a Terrorismo y FT, con el objetivo de desarrollar productos y actividades de inteligencia estratégicas coordinadas, oportunas y eficientes para los órganos de decisión y ejecución y fortalecer la cooperación entre las UIFs de la ZTF (Brasil, Argentina y Paraguay), las UIFs del Líbano, Siria, Afganistán y EE. UU, para el monitoreo de movimientos de dinero, posible uso indebido de OSFL, identificación de los perfiles de los simpatizantes de organizaciones terroristas y terroristas individuales.
El seguimiento y evaluación de las políticas, programas, proyectos e intervenciones públicas que harán operativo este Plan, será liderado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) que es el coordinador nacional del Sistema ALA/CFT.
El trabajo fue encabezado por el director de Estudios Sectoriales de la SEPRELAD, José Armoa, y contó además con la participación del director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, la directora de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, la Jefa del Departamento de Estudios Normativos, Verónica Chica y el inspector senior Rodrigo Aguayo. En tanto por el Banco Mundial asistieron técnicamente Alejandra Quevedo, Yara Esquivel y Selva Bazzana.
Así también colaboraron de forma primaria con este proyecto el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), el Ministerio Público (MP), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Poder Judicial (PJ), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), la Secretaria de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Seguros (SIS) del Banco Central del Paraguay (BCP). En tanto de manera secundaria el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Puede acceder al documento íntegro ingresando a: bit.ly/35lQnVj
