Paraguay y Chile presentan trabajo sobre los criptoactivos
Las delegaciones de Paraguay y Chile, a través del subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, presentaron en la 50ª Reunión (virtual) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), el trabajo de identificación de casos desde la perspectiva de la investigación criminal sobre los criptoactivos.
La directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, representó al Paraguay; en tanto, el abogado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Aníbal Martínez, representó a dicho país.
“Existe una marcada asimetría entre países en la identificación de casos judicializados que involucren criptmonedas. Esta asimetría nos permite identificar 3 estados principales: la detección; el análisis y gestión del riesgo; y la judicialización y represión. Es necesario por tanto reenfocar el estudio del tema abordando cada uno de los 3 estadios para analizar la gestión de cada país; las dificultades para el análisis en profundidad de las actividades u operaciones con criptoactivos y las fortalezas para impulsar investigaciones de inteligencia policiales o judiciales”, explicó la directora general.
De acuerdo con el plan de trabajo 2021-2023 aprobado por el pleno del GELAVEX en la reunión virtual de Asunción celebrada el 10 de noviembre de 2020, el subgrupo mencionado trabajaría en:
1- Desarrollar un trabajo sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción, tráfico ilícito de drogas y de armas, y fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo con asistencia de la Secretaría Técnica y otras áreas de la Secretaría General de la OEA, como el MESICIC, en la misma línea poder acceder a sentencias judiciales;
2- Desarrollar trabajos enfocados en el análisis de beneficiarios finales en lavado de activos, coordinado a través de la Secretaría Técnica, con los trabajos que podrían estar realizando otros organismos especializados, como GAFILAT y GAFIC, y si fuere conducente con la participación de la UINL;
3- Desarrollar herramientas para realizar análisis estratégico en investigaciones de lavado de activos: Experiencias de los países en el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas para la mejora del análisis operativo y estratégico;
4- Desarrollar un estudio sobre la viabilidad de implementación de un sistema de consulta para la región, con miras al cumplimiento de la Recomendación 12 del GAFI, referente a Personas Expuestas Políticamente (PEP), tomando en cuenta las limitaciones legales de los Estados miembros sobre información protegida por las leyes de protección de datos personales; y
5- Realizar un estudio de lavado de activos vinculado a la extracción ilegal de minerales, con énfasis en el análisis de la legislación penal y administrativa de este sector, incluyendo la identificación de casos prácticos, tipologías y medidas existentes para evitar la extracción ilegal y la gestión de los activos asociados a la misma.
Cada punto fue desarrollado y tratado en sus avances, durante el desarrollo de la primera jornada de la 50° Reunión del GELAVEX, realizada el día de hoy.
