PARAGUAY presenta reporte en su calidad de Presidente Pro Tempore de GELAVEX ante Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH)
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - (GELAVEX) presentó ayer ante la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el reporte de las conclusiones y recomendaciones técnicas tratadas en la última sesión ordinaria de la XLIX Reunión del organismo referido.
“En la XLIX Reunión, del 10 de noviembre, que se realizó desde Asunción, Paraguay, se presentaron y aprobaron los productos desarrollados conforme al Plan de Trabajo aprobado para el período 2019-2020. Durante la citada reunión también se concluyeron exitosamente los mandatos conferidos por la Planificación Estratégica aprobada para el trienio correspondiente a 2017-2020. Asimismo, fue realizado nuevas propuestas para el trienio 2020-2023”, explicó la Máxima Autoridad de la SEPRELAD.
Además, el ministro Arregui Presidente del GELAVEX, manifestó que se generaron conclusiones o recomendaciones relevantes, que fueron considerados en la planeación estratégica y planes de trabajo 2020-2021, a fin de promover herramientas en las que los Estados miembros de la OEA puedan apoyarse para prevenir y contrarrestar el lavado de activos procedente de la corrupción y los delitos tributarios; todas estas acciones con base a la propuesta del Subgrupo de Trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal y del Subgrupo de Trabajo en Cooperación Internacional y Decomiso, el Secretario Ejecutivo.
Al respecto las acciones apuntan a:
- Desarrollar un trabajos de identificación de casos desde la perspectiva de la investigación criminal que involucren Cripto Activos, con especial enfoque en investigaciones exitosas en cualquiera de los Estados miembros, a fin de compartir información relevante y buenas prácticas; sobre lavado de activos procedente de delitos de corrupción vinculados al tráfico ilícito de drogas y de armas, y al fraude fiscal, con énfasis en la identificación de tipologías y el análisis legislativo en los países del grupo con asistencia de la Secretaría Técnica y otras áreas de la Secretaría General de la OEA.
- Desarrollar herramientas para realizar análisis estratégico en investigaciones de lavado de activos: Experiencias de los países en el desarrollo y uso de herramientas tecnológicas para la mejora del análisis operativo y estratégico; un estudio sobre la viabilidad de implementación de un sistema de consulta para la región, con miras al cumplimiento de la Recomendación 12 del GAFI, referente a Personas Expuestas Políticamente (PEP), tomando en cuenta las limitaciones legales de los Estados miembros sobre información protegida por las leyes de protección de datos personales; realizar un estudio de lavado de activos vinculado a la extracción ilegal de minerales, con énfasis en el análisis de la legislación penal y administrativa de este sector, incluyendo la identificación de casos prácticos, tipologías y medidas existentes para evitar la extracción ilegal y la gestión de los activos asociados a la misma.
- Desarrollar un trabajo de identificación y análisis de las herramientas con las que cuentan las oficinas de administración de activos para la gestión de bienes sujetos a decomiso, como bases de datos o programas informáticos para llevar inventarios, a fin de crear un modelo conceptual que tenga un denominador común mínimo de referencia para los Estados a nivel hemisférico, incluyendo directrices para compartir información a nivel externo, entre otras acciones.
Por último, informó, que en la última plenaria se contó con la participación de 28 delegaciones: 21 Estados Miembros (Argentina; Bahamas; Brasil; Canadá; Chile; Colombia; Ecuador; Estados Unidos de América; Guatemala; Guyana; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; San Vicente y Las Granadinas; Surinam; Trinidad y Tobago; y Uruguay); 4 Observadores Permanentes (Italia; España; Filipinas; y Polonia); y 3 Organismos Internacionales (GAFIC; UNODC; y la Unión Internacional del Notariado Latino-UINL).
