Ministra, viceministro y directores generales comparten experiencias y buenas prácticas en taller sobre la prevención y represión del lavado de activos
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler disertaron ayer martes en el “Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. La actividad, dirigida a magistrados y magistradas de las jurisdicciones especializadas en delitos económicos, corrupción y crimen organizado, se llevó a cabo en la Sala de Conferencias del 8° piso del Palacio de Justicia de Asunción.
El objetivo principal del encuentro fue el de contribuir al conocimiento sobre los mecanismos de seguimiento del dinero utilizado por el crimen organizado, así como sobre los delitos de corrupción y lavado de activos que se llevan a cabo en o desde Paraguay. También se busca fortalecer las capacidades para establecer eficientemente la recuperación de activos provenientes del delito, con el fin de identificar acciones a implementar para superar los desafíos de su ejecución.
La máxima autoridad de la UIF-SEPRELAD, el viceministro y el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa Torres expusieron sobre las Evaluaciones de Mutuas de los países conforme a la Metodología del GAFI, el cumplimiento técnico, efectividad del sistema y la Experiencia de Paraguay en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Así comentaron sobre los desafíos y oportunidades de mejoras.
Posteriormente, la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre, y el director de Supervisión, Ignacio Céspedes, hablaron sobre los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SEPRELAD ¿Quiénes son?
• Función regulatoria ¿Que le exige en cuanto a cumplimento preventivo de LA/FT?
• Enfoque basado en riesgo: ¿cómo se interpreta a fin de su comprensión y aplicación?
• Supervisión In Situ – Extra Situ.
• Información requerida a los sujetos obligados ¿Qué se le pide? ¿Qué se hace con las informaciones recopiladas en un marco de control?
• Matriz de Riesgo ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Cuántas matrices se maneja?
La ministra Liliana Alcaraz; la magistrada Silvana Luraghi, coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la CSJ; el director del programa y presidente de INECIP Paraguay, doctor Roque Orrego y el representante de USAID PAaraguay, doctor Alfonso Velázquez integraron la mesa de apertura.
Cabe mencionar que el taller continuará hoy, miércoles 10 del corriente, a las 14:00, en la sede judicial con la ponencia del director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado.
