Ministra de la SEPRELAD lidera la Comisión Estratégica (COMEST) del GAFILAT como Presidenta Pro Tempore
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del organismo intergubernamental, celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala, el pasado 9 de mayo del corriente año.
Además, los días 7 y 8 de mayo de 2024, participó igualmente en la mesa de trabajo del GAFILAT sobre el desarrollo de una Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de abuso de las personas y estructuras jurídicas para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
La actividad, se realizó en el marco del Programa del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT de preparación de los países para enfrentar de la mejor manera la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con el apoyo de la Coordinación Nacional de Guatemala.
En ese contexto, el encuentro, tuvo como objetivo realizar un análisis de riesgos integral de la región y un anexo específico dedicado a cada uno de los países miembros del GAFILAT que tengan interés en ser parte del ejercicio, y provean información con este fin, para luego discutir los resultados preliminares del proceso.
