Ministra de la SEPRELAD en su calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT dio inicio a la reunión del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM)
La ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien ejerce la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio la bienvenida este lunes a los representantes de los 18 países miembros y observadores del organismo, así como a los evaluadores en el marco del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), coordinado por Marconi Mello.
Del 29 de julio al 2 de agosto se estarán desarrollando las reuniones de los Grupos de Trabajo y el XLIX Pleno de Representantes del GAFILAT, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
El punto central de la agenda es la presentación y discusión del Informe de Evaluación Mutua de El Salvador. Este documento detalla los avances logrados por el país en la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFILAT, así como las áreas en las que se deben fortalecer las acciones. Se espera que el Pleno de Representantes del organismo intergubernamental apruebe este informe el jueves 01 de agosto.
El equipo evaluador ha trabajado arduamente durante los últimos meses para analizar los sistemas y controles del país en materia de ALA/CFT. Los resultados de esta evaluación serán cruciales para determinar la efectividad de El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Por qué es importante la Evaluación Mutua?
La evaluación mutua del GAFILAT es un proceso fundamental para garantizar la integridad del sistema financiero internacional y prevenir que los delincuentes utilicen el sistema financiero para lavar dinero o financiar actividades terroristas. Los resultados de esta evaluación pueden tener un impacto significativo en la reputación financiera de un país y en su acceso a los mercados financieros internacionales.
Recordemos que Paraguay, fue evaluado en el año 2022, y se encuentra actualmente en una etapa de seguimiento de intensificado dado la calificación de moderado que ha obtenido.
La delegación paraguaya, además, está integrada por los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, junto con la jueza especializada en Delitos Económicos, Yolanda Morel, por los directores generales de la SEPRELAD, José Armoa, Rossana Servián y Liz Del Padre y finalmente por la jefa de la División de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Ada Liz Rolón.
