Hoy se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque preventivo. El objetivo de la Campaña por el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad e inspirar a la gente para que actúe contra el lavado de activos. Con esta acción se busca concientizar a los jóvenes, adultos, empresarios, funcionarios públicos y a la sociedad en general para no dejarse utilizar para lavar activos o permitir el crecimiento de este fenómeno.
En ese contexto el Poder Ejecutivo por Decreto N° 508/2018, declaró de interés nacional en nuestro país para la concientización y sensibilización sobre la prevención de lavado de activos.
Es así que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como Coordinación Nacional anti lavado del Paraguay articuló el desarrollo de acciones para la adecuación de las normativas con base a las exigencias internacionales para la lucha contra este delito. En ese marco fueron promulgadas diez leyes, gracias a la cooperación interinstitucional y el esfuerzo conjunto de los tres Poderes del Estado Paraguayo.
Así mismo actúa como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para producir y apoyar la gestión del Ministerio Público y otras instituciones con competencias investigativas, proveyendo indicios que puedan orientar a los investigadores, tanto para la persecución penal como administrativa. Igualmente, instaura buenas prácticas para la cooperación internacional, brindando y recibiendo apoyo a nivel de inteligencia mediante un importante volumen de intercambio de información con sus homólogas de la red global.
La SEPRELAD agradece la convocatoria anual de la UNODC, para que el país forme parte de tan importante campaña de concienciación, respecto a la prevención del lavado de activos y alienta a los demás países a sumarse a esta loable iniciativa tomada por las Naciones Unidas para generar una red que apoye contra estos flagelos a nivel internacional.
Evaluación Mutua
Este año Paraguay recibió la visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva, en el marco de la Evaluación Mutua del país.
Durante el encuentro realizado desde el 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021 y presidida por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se demostró el claro compromiso de todas las instituciones (públicas y privadas) que conforman el Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
La apertura se dio inicio con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el presidente del Poder Judicial, César Diesel y el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, así como también de altas autoridades estatales, demostrando de esa manera el trabajo conjunto que se realiza para prevenir, detectar, perseguir y reprimir el lavado de activos.
La SEPRELAD en su carácter de Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, y como coordinador nacional del Sistema ALA/CFT, comentó la remisión de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Operativos (RO), provenientes de los diferentes Sujetos Obligados, que posteriormente genera el inicio de causas penales y condenas.
Por otra parte, resulta de suma importancia remarcar que el país pudo lograr históricas incautaciones de productos de contrabando, sustancias estupefacientes, decomisos de bienes muebles e inmuebles, con lo cual se logró ocasionar un significativo lucro cesante al narcotráfico y al crimen organizado y a su vez la expulsión de personas que atentaban contra la integridad del sistema económico y la seguridad pública nacional.
También, se ha impulsado la realización de subastas públicas de vehículos, muebles, inmuebles, joyas, ganado y otros bienes que fueran incautados y comisados en el marco de procesos judiciales de lavado de dinero, narcotráfico y otros delitos precedentes.
Campaña Activate
La SEPRELAD se unió a la campaña “Actívate Contra el Lavado de Dinero y Activos”, emprendida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (UNODC ROPAN).
Las instituciones financieras, gobiernos, sujetos obligados, empresas, usuarios y la población en general deben de ACTIVARSE para conocer los riesgos principales de los terroristas o criminales, que encuentren una oportunidad en los entornos digitales para realizar delitos, en especial el lavado de activos o dinero.
Un ecosistema digital sin regulaciones puede frenar los avances tecnológicos pero si cada persona involucrada se ACTIVA y pone de su parte para generar un espacio seguro, se estará fomentando la innovación financiera digital la cual será de un gran beneficio para la sociedad y su progreso.
