GAFILAT, la UNODC y el Gobierno de Canadá con apoyo de la SEPRELAD realizaron la Primera Reunión para abordar la trata de personas como delito precedente del Lavado de Activos
Con gran éxito se realizó la Primera Reunión de países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para abordar la Trata de Personas como delito precedente del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el gobierno de Canadá, con apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD).
La ministra Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dio las palabras de apertura, quien mencionó: “En julio de este año fue aprobado la cuarta actualización del estudio sobre amenazas que afectan a la región, y como consecuencia del mismo se ha llegado a la conclusión que como delitos precedentes o determinantes del LA, tanto en la etapa de la detección como en la sanción ha surgido en la región 8 amenazas presentes, y una de ellas es la trata de personas”.
Además refirió que no solo se debe estar informado sobre el flagelo señalado, sino también se debe incrementar la efectividad para la mitigación de los riesgos y a designar recursos para el fortalecimiento del sistema ALA (Antilavado de activos), y claramente reflexionar más profundamente acerca de cómo las UIF (Unidades de Inteligencia Financieras) deben mejorar su capacidad para generar casos que puedan generar procesos en el sistema de justicia y que a su vez sirva de insumo indiciario para que el Ministerio Público pueda avanzar en investigaciones financieras paralelas sobre casos de trata.
Seguidamente, Jonathan Sauvé, Consejero de Asuntos políticos, económicos y públicos de la Embajada de Canadá en Argentina y Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destacaron la importancia de conocer sobre la problemática referida que engaña a muchas personas y a seguir trabajando de forma conjunta para lograr una alianza regional enorme en el combate al lavado de activos derivado de la trata de personas.
La capacitación se desarrolló el 5 y 6 de setiembre del corriente año en el Hotel Crowne Plaza y contó con participación de representantes de los países de Uruguay, Chile, Argentina, República Dominicana, Honduras, Colombia, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Panamá, Perú y Paraguay. Todos como miembros del GAFILAT.
En estas dos jornadas se abordaron, los siguientes temas:¿Cómo optimizar la aplicación de los estándares internacionales relacionados con el Lavado de Activos para ser más eficientes en la lucha contra el crimen organizado que facilita o promueve el financiamiento de la cadena de valor de la Trata de Personas?, formas, métodos o prácticas de Lavado de Activos relevantes detectadas en algunos países andinos y del Cono Sur: casos Chile, Argentina, Paraguay y Colombia, vínculos entre el Lavado de Activos y el crimen organizado en los países andinos y del Cono Sur, entre otros temas de gran relevancia. Posteriormente, se llevaron a cabo talleres prácticos referentes al Lavado de Activos con énfasis en el sector financiero.
La jefa de Área Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, Andrea Agudelo y su equipo técnico Juan Amézquita, Susana Aljure y Diego Torres; el secretario Adjunto del GAFILAT; Juan Cruz Ponce y otros expertos en la materia fueron los encargados de presentar diversas disertaciones.
Asistieron también al encuentro el viceministro de la SEPRELAD Pablo Rojas; la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre y por parte del Ministerio Público, las agentes fiscales Carina Sánchez y Alma Zayas de la Unidad de Trata de Personas y de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, respectivamente y la directora de la Unidad de Trata, Magdalena Quñónez.
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