GAFILAT informa SOBRE el COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) emitió un comunicado sobre los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial por el Coronavirus y exhortó a los países miembros a tomar todos los recaudos posibles para mitigarlos y de esa manera impedir que las asociaciones criminales puedan aprovecharlo para salir fortalecidas.
Informaron además que antes la situación actual surge la posibilidad de que algunas medidas o controles encaminados a la prevención y combate al lavado de activos (LA) y al financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación (FP), se hayan visto afectadas y, por lo tanto, surjan posibles amenazas y/o vulnerabilidades en los sistemas AntiLavado de Activos y contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) implementados por los diferentes actores en las distintas jurisdicciones en el mundo.
Por estas razones el GAFILAT ha estado monitoreando las acciones y medidas que sus países miembros, entre ellos la de Paraguay, la comunidad internacional y el GAFI han tomado como respuesta a la situación actual y ha identificado ciertos desafíos, cuyo seguimiento garantizarán la integridad de los sistemas Antilavado y Anti Terrorismo durante el tiempo que duren estas restricciones.
Para acceder al documento completo del GAFILAT ingrese aquí, bit.ly/3apTtXP
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