Funcionarios de la SEPRELAD participaron en pasantía sobre proceso de inteligencia financiera
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELD), participaron el jueves 3 y viernes 4 de noviembre de una pasantía sobre el área operativa del proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
El evento fue organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y contó con el apoyo de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ).
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, y el representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, Guido Ferrari, dieron las palabras de bienvenida a los designados de las UAF/UIF de Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Posteriormente, el jefe de la División de Inteligencia Financiera (DIF) y la encargada de Análisis Operativo de la UAF, Max Montecino y Paola Soto, respectivamente, explicaron las actividades, en las que los funcionarios(as) pudieron comprender las diversas etapas del análisis de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
De esta manera, y guiados por los propios analistas de la DIF, los participantes conocieron in situ cómo se asignan y evalúan los ROS, los sistemas tecnológicos que se utilizan para ello, las bases de datos y fuentes de información que se pueden consultar, cómo se analizan los casos y cómo se elabora un Informe de Inteligencia dirigido al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente los delitos de LA/FT en el país.
Finalmente, los funcionarios de la SEPRELAD, asignados a la capacitación expusieron la experiencia y mejores prácticas de la UIF-SEPRELAD relacionadas con el análisis operativo de los ROS.
Tras la pasantía, el GAFILAT evaluará el intercambio de conocimientos realizado, de manera de replicar el proyecto a futuro en otro país de la región.
