Funcionarios de la SEPRELAD participan en Seminario Regional para evaluadores del GAFILAT
Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 26,27 y 28 de noviembre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, en el Seminario Regional para Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El evento contó con el apoyo financiero de Estados Unidos y tuvo como objetivo capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la Quinta Ronda, tanto en aspectos de cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones como en términos de efectividad de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación (ALA/CFT/CFP).
En esta oportunidad, el seminario se llevó a cabo en un formato híbrido que comprendió primeramente en una formación teórica online y en una segunda instancia, de capacitación eminentemente práctica en modalidad presencial, en la cual, además se realizó una revisión de los cambios en el estándar que serán aplicados en la Quinta Ronda de evaluaciones.
